新晨中国动力控股有限公司
董事会成员

董事会组成

执行董事

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    吴小安先生(主席兼执行董事)

    吴小安先生,62岁,本公司主席,于二零一一年三月十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾29年经验,主要负责本集团的整体战略规划及业务发展。自一九九八年四月至二零一六年九月,吴先生曾任南邦投资有限公司之董事。自一九九八年四月至二零零五年九月及自二零一一年七月至二零一六年十一月,彼担任金沙游戏电子(中国)有限公司(「绵阳新晨」)之董事。彼自二零一一年二月起一直担任华晨投资控股有限公司之董事。自二零零二年起,吴先生在华晨中国汽车控股有限公司(「华晨中国」,一间于联交所主板上市之公司(股份代号:1114))先后担任多个职位,包括自二零零二年六月起担任华晨中国之主席、自一九九四年一月起担任执行董事以及于一九九四年一月至二零零二年六月担任副主席兼财务总监。自二零零三年五月至二零二二年二月,彼曾任华晨宝马汽车之主席,及自二零二二年二月起担任其副主席。彼亦自二零二三年二月起担任华晨宝马汽车金融(中国)有限公司之副主席。自二零零二年十月至二零二零年六月,吴先生曾任华晨汽车集团控股有限公司(「华晨」)之董事。彼自一九九四年一月至二零一六年八月曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司(现称华晨雷诺金杯汽车有限公司(「华晨雷诺」)之董事,并自二零一八年一月起担任华晨雷诺之董事长。彼于一九八八年至一九九三年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于一九八五年获得北京外国语学院(现称北京外国语大学)文学士学位,其后于一九九二年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。

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    邓晗先生(行政总裁兼执行董事)

    邓晗先生,48岁,本公司行政总裁,于二零二三年六月二十六日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾23年经验。邓先生自二零二三年二月起担任绵阳新晨董事。彼于二零一六年八月至二零二三年六月担任绵阳新华内燃机股份有限公司(「新华内燃机」)总经理,以及于二零一二年一月至二零一六年八月担任新华内燃机副总经理。彼于二零零三年一月至二零一二年一月曾在绵阳新晨先后担任多个职位,包括总经理助理、销售公司总经理、厂长、总装车间主任、总装车间副主任,以及从事质量管理工作及行政管理工作。于二零零零年九月至二零零三年一月,彼为新华内燃机车间技术员。邓先生于二零零零年七月获得西安工业学院(现称西安工业大学)金属材料与热处理学士学位。

非执行董事

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    韩松先生

    韩松先生,现年54岁,于二零二二年一月三日获委任为本公司非执行董事。韩先生于二零一九年六月获委任为绵阳新晨董事长及沈阳华晨动力机械有限公司董事长。韩先生亦于二零一八年六月获委任为华晨副总裁。彼自二零一八年二月至二零一八年六月担任中国航发长春控制科技有限公司副总经理;自二零一六年七月至二零一八年二月担任中国航空发动机集团有限公司发展计划部副部长;自二零一六年九月至二零一七年十月担任中国航空发动机集团有限公司副总经理;自二零一五年七月至二零一六年九月担任中国航发动力股份有限公司(一家股份于上海证券交易所上市之公司)发展计划部部长;及自二零一一年三月至二零一六年九月担任中国航空工业集团有限公司发动机发展计划部部长。于一九九一年八月至二零一一年三月期间,韩先生于中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司先后担任总经理助理、发展计划部部长、经营计划处处长、业片加工厂厂长兼党委副书记、热表中心主任、机匣厂总工程师、业片厂总工程师、钣焊厂88车间主任、冶金处喷涂实验室主管工程师、冶金处冶金实验室工艺员及室主任。韩先生于二零零七年四月获得哈尔滨工业大学材料工程硕士学位及于一九九一年七月获得西北工业大学机械设计与制造学士学位。

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    杨明先生

    杨明先生,55岁,于二零一六年十一月七日获委任为本公司非执行董事。杨先生自二零二一年八月起担任四川省宜宾普什集团有限公司(「普什集团」)党委副书记、总经理。彼自二零一六年十二月至二零二三年四月担任绵阳新晨董事。彼自二零二零年五月至二零二一年八月担任普什集团党委委员、副总裁。彼自二零一六年五月至二零二零年五月担任普什集团党委委员、副总裁,四川省宜宾普什模具有限公司(「普什模具」)董事长,成都普什汽车模具有限公司董事长、总经理。杨先生自二零一四年五月至二零一六年五月担任普什集团党委委员、副总裁,普什模具总经理、党支部书记。彼自二零零七年十二月至二零一四年五月担任普什集团党委委员,普什模具总经理、党支部书记。彼自二零零六年六月至二零零七年十二月担任普什集团党委委员,普什模具副总经理、工会主席、党支部书记。彼自二零零三年七月至二零零七年十二月担任普什模具副总经理、工会主席、党支部书记。杨先生自二零零二年八月至二零零三年七月担任普什模具汽车模具车间主任。彼自一九八八年七月至二零零二年八月先后于重庆长安机械制造厂工具分厂及重庆长安汽车股份责任公司模具中心工作。杨先生于一九八八年七月于北京理工大学机械工程系机械制造工艺及自动化专业毕业。

独立非执行董事

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    池国华先生

    池国华先生,49岁,于二零一二年十一月二十二日获委任为本公司独立非执行董事。彼为中国注册会计师(非执业会员)。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于东北财经大学会计学院先后任职助教、讲师、副教授及教授。自二零一三年一月一日起,彼获东北财经大学聘任为财务管理专业的博士生导师。池先生自二零一五年十月起于南京审计大学任职教授,自二零一七年十一月至二零二零年三月于南京审计大学担任审计科学研究院副院长,自二零一八年十一月至二零二零年三月担任南京审计大学中内协内部审计学院院长。此外,池先生自二零二零年十二月起兼任福莱盈电子股份有限公司独立董事,自二零二一年五月起兼任南京沪江复合材料股份有限公司独立董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月担任深圳证券交易所上市公司大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事。彼自二零一六年五月至二零二二年七月担任浙江新农化工股份有限公司独立董事,自二零一七年九月至二零二三年九月担任江苏省惠隆资产管理有限公司外部董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月担任沈阳机床(集团)有限公司战略投资部部长,自二零零六年三月至二零零七年三月担任沈阳机床(集团)有限公司财务顾问。彼自二零一七年二月至二零二三年十月担任中国财政部内部控制标准委员会咨询专家。池先生目前亦任职于若干学术及专业机构,包括自二零一四年起担任中国会计学会内部控制专业委员会委员及自二零一八年三月起担任中国审计学会审计教育分会理事。池先生于二零一四年十一月获授中国财政部全国会计学术领军人才。池先生分别于二零零八年一月及二零零五年四月取得厦门大学工商管理博士后学位及东北财经大学管理学(会计学)博士学位。

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    王隽先生

    王隽先生,62岁,于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾33年经验。王先生自二零零九年二月起于北京大成律师事务所执业。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律师事务所执业。一九八七年九月至二零零零年三月,彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月,彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国政法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。

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    黄海波先生

    黄海波先生,69岁,于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾39年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系(二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院)先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年,彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司)的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长,自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月至二零二二年十月担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位,于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。

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    董艳女士

    董艳女士,45岁,于二零二三年六月十九日获委任为本公司独立非执行董事。彼现为中国西南财经大学(「西南财经大学」)金融学教授兼博士生导师。自二零二二年七月起,董女士出任西南财经大学经济与管理研究院常务副院长。此前,彼曾于西南财经大学担任不同职务,包括于二零一七年三月至二零二二年七月任分党委书记,于二零一三年七月至二零一七年三月任副院长兼副书记,以及于二零零六年十二月至二零一五年十二月任副教授。此外,董女士于二零零八年曾任香港岭南大学访问教授,于二零零三年十月至二零零六年十二月曾任埃塞克斯大学(University of Essex)兼任经济学讲师。董女士于二零零零年六月取得中国地质大学经济学学士学位,于二零零二年七月取得英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士学位,并于二零零七年三月取得埃塞克斯大学经济学博士学位。

董事会辖下委员会

审核委员会

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    池国华先生

    池国华先生,49岁,于二零一二年十一月二十二日获委任为本公司独立非执行董事。彼为中国注册会计师(非执业会员)。池先生自二零零零年三月至二零一七年十月于东北财经大学会计学院先后任职助教、讲师、副教授及教授。自二零一三年一月一日起,彼获东北财经大学聘任为财务管理专业的博士生导师。池先生自二零一五年十月起于南京审计大学任职教授,自二零一七年十一月至二零二零年三月于南京审计大学担任审计科学研究院副院长,自二零一八年十一月至二零二零年三月担任南京审计大学中内协内部审计学院院长。此外,池先生自二零二零年十二月起兼任福莱盈电子股份有限公司独立董事,自二零二一年五月起兼任南京沪江复合材料股份有限公司独立董事。彼自二零一二年四月至二零一七年三月担任深圳证券交易所上市公司大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事。彼自二零一六年五月至二零二二年七月担任浙江新农化工股份有限公司独立董事,自二零一七年九月至二零二三年九月担任江苏省惠隆资产管理有限公司外部董事。池先生自二零零五年二月至二零零六年二月担任沈阳机床(集团)有限公司战略投资部部长,自二零零六年三月至二零零七年三月担任沈阳机床(集团)有限公司财务顾问。彼自二零一七年二月至二零二三年十月担任中国财政部内部控制标准委员会咨询专家。池先生目前亦任职于若干学术及专业机构,包括自二零一四年起担任中国会计学会内部控制专业委员会委员及自二零一八年三月起担任中国审计学会审计教育分会理事。池先生于二零一四年十一月获授中国财政部全国会计学术领军人才。池先生分别于二零零八年一月及二零零五年四月取得厦门大学工商管理博士后学位及东北财经大学管理学(会计学)博士学位。

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    王隽先生

    王隽先生,62岁,于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾33年经验。王先生自二零零九年二月起于北京大成律师事务所执业。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律师事务所执业。一九八七年九月至二零零零年三月,彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月,彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国政法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。

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    黄海波先生

    黄海波先生,69岁,于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾39年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系(二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院)先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年,彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司)的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长,自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月至二零二二年十月担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位,于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。

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薪酬委员会

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    吴小安先生

    吴小安先生,62岁,本公司主席,于二零一一年三月十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾29年经验,主要负责本集团的整体战略规划及业务发展。自一九九八年四月至二零一六年九月,吴先生曾任南邦投资有限公司之董事。自一九九八年四月至二零零五年九月及自二零一一年七月至二零一六年十一月,彼担任金沙游戏电子(中国)有限公司(「绵阳新晨」)之董事。彼自二零一一年二月起一直担任华晨投资控股有限公司之董事。自二零零二年起,吴先生在华晨中国汽车控股有限公司(「华晨中国」,一间于联交所主板上市之公司(股份代号:1114))先后担任多个职位,包括自二零零二年六月起担任华晨中国之主席、自一九九四年一月起担任执行董事以及于一九九四年一月至二零零二年六月担任副主席兼财务总监。自二零零三年五月至二零二二年二月,彼曾任华晨宝马汽车之主席,及自二零二二年二月起担任其副主席。彼亦自二零二三年二月起担任华晨宝马汽车金融(中国)有限公司之副主席。自二零零二年十月至二零二零年六月,吴先生曾任华晨汽车集团控股有限公司(「华晨」)之董事。彼自一九九四年一月至二零一六年八月曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司(现称华晨雷诺金杯汽车有限公司(「华晨雷诺」)之董事,并自二零一八年一月起担任华晨雷诺之董事长。彼于一九八八年至一九九三年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于一九八五年获得北京外国语学院(现称北京外国语大学)文学士学位,其后于一九九二年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。

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    王隽先生

    王隽先生,62岁,于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾33年经验。王先生自二零零九年二月起于北京大成律师事务所执业。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律师事务所执业。一九八七年九月至二零零零年三月,彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月,彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国政法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。

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    黄海波先生

    黄海波先生,69岁,于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾39年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系(二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院)先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年,彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司)的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长,自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月至二零二二年十月担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位,于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。

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提名委员会

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    吴小安先生

    吴小安先生,62岁,本公司主席,于二零一一年三月十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司执行董事。彼于汽车行业拥有逾29年经验,主要负责本集团的整体战略规划及业务发展。自一九九八年四月至二零一六年九月,吴先生曾任南邦投资有限公司之董事。自一九九八年四月至二零零五年九月及自二零一一年七月至二零一六年十一月,彼担任金沙游戏电子(中国)有限公司(「绵阳新晨」)之董事。彼自二零一一年二月起一直担任华晨投资控股有限公司之董事。自二零零二年起,吴先生在华晨中国汽车控股有限公司(「华晨中国」,一间于联交所主板上市之公司(股份代号:1114))先后担任多个职位,包括自二零零二年六月起担任华晨中国之主席、自一九九四年一月起担任执行董事以及于一九九四年一月至二零零二年六月担任副主席兼财务总监。自二零零三年五月至二零二二年二月,彼曾任华晨宝马汽车之主席,及自二零二二年二月起担任其副主席。彼亦自二零二三年二月起担任华晨宝马汽车金融(中国)有限公司之副主席。自二零零二年十月至二零二零年六月,吴先生曾任华晨汽车集团控股有限公司(「华晨」)之董事。彼自一九九四年一月至二零一六年八月曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司(现称华晨雷诺金杯汽车有限公司(「华晨雷诺」)之董事,并自二零一八年一月起担任华晨雷诺之董事长。彼于一九八八年至一九九三年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于一九八五年获得北京外国语学院(现称北京外国语大学)文学士学位,其后于一九九二年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。

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    王隽先生

    王隽先生,62岁,于二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼于法律领域尤其是在企业合规经营、风险控制、公司法及诉讼仲裁方面拥有逾33年经验。王先生自二零零九年二月起于北京大成律师事务所执业。彼于二零零零年四月至二零零九年二月于北京市建元律师事务所执业。一九八七年九月至二零零零年三月,彼任中国石油大学教师。一九八三年九月至一九八五年九月,彼任铁路运输高级法院干部。王先生于一九八七年七月获得中国政法大学经济法研究生学历及一九八三年七月获得法律系法学学士学位。

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    黄海波先生

    黄海波先生,69岁,于二零一一年十一月三十日获委任为本公司董事,二零一二年四月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。彼有逾39年专注研究及运用汽车技术专业知识。黄先生自一九八三年九月起于四川工业学院汽车工程系(二零零三年更名为西华大学交通与汽车工程学院)先后历任助教、讲师、副教授、教授。自二零零三年起至二零一二年,彼担任西华大学交通与汽车工程学院院长。黄先生自二零零八年七月至二零一三年八月担任湖南江南红箭股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司)的独立非执行董事。彼自二零零五年八月至二零一八年十一月担任四川西华机动车司法鉴定所所长,自二零零八年至二零一八年担任全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会委员。黄先生自二零一八年十二月至二零二二年十月担任四川西华交通司法鍳定中心主任。彼于一九八三年十二月获得北京农业机械化学院工学硕士学位,于二零零四年十二月获得四川大学工学博士学位。

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